Інформаційні технології в системі управління та моніторингу кредитних операцій як інструментарій протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Автор(и)

  • Г. О. Маркарян Донецький юридичний інститут

DOI:

https://doi.org/10.18372/2073-4751.3.6416

Анотація

У роботі представлено інформаційні технології в системі управління та моніторингу кредит-них операцій у якості інструментарію протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержанихзлочинним шляхом. Проведено системний аналіз банківської діяльності щодо забезпечення пер-винного фінансового моніторингу та реалізації кредитної політики; розроблено структурусистеми управління та моніторингу кредитних операцій; здійснено декомпозицію системи нап’ять взаємозв’язаних підсистем, для кожної з яких сформульовано критерії прийняття рі-шень, формалізовані у вигляді функціоналів цілі, створено програмне забезпечення. Розв’язаннязадач оптимального управління з використанням сучасних інформаційних технологій дозволяєоб’єктивізувати рішення, що приймаються при проведенні банками кредитно-фінансової політики, та сприяють підсиленню ефективності дій, спрямованих на запобігання злочинності укредитно-фінансовій сфері.

Посилання

Актуальні методи і способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму [Електронний ресурс] / Веб-сайт Державної служби фінансового моніторингу України. – 2013. – Режим доступу : http://sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/201

/20121228/2012_27_12_2012.pdf

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або

фінансуванню тероризму : Закон України від 28.11.2002 № 249-IV [Електронний ресурс] / Веб-сайт Верховної Ради України. – 2013. – Режим доступу http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/249-15

Москаленко Н. В. Інформаційна складова фінансового моніторингу / Н. В. Москаленко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6(120). – C. 273-277.

Про єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму : Постанова КМУ від 10.12.2003 № 1896 [Електронний ресурс] / Веб-сайт Верховної Ради України. – 2013. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1896- 2003-%D0%BF

Маркарян А. О. Система принятия управленческих решений при кредитовании металлургических предприятий :дис. канд. техн. наук : спец. 05.13.01 / Маркарян Анна Оганесовна. – М.: МИСиС, 2005. – 181 с.

Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 № 2121-III [Електронний ресурс] / Веб-сайт Верховної Ради України. – 2013. – Режим доступу :

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/page.

Маркарян А. О. Динамическая модель прогноза выдачи кредитов / А. О. Маркарян // Искусственный интеллект. – 2003. – № 3. – С. 368-373.

Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму : Наказ Міністерства фінансів України від 05.03.2012 № 325 [Електронний ресурс] / Веб-сайт Верховної Ради України. –2013. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0435-1.

##submission.downloads##

Як цитувати

Маркарян, Г. О. (2013). Інформаційні технології в системі управління та моніторингу кредитних операцій як інструментарій протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Проблеми iнформатизацiї та управлiння, 3(43), 54–60. https://doi.org/10.18372/2073-4751.3.6416

Номер

Том 3 № 43 (2013)

Розділ

Статті

Ліцензія

Науковий журнал дотримується принципів відкритого доступу (Open Access) та забезпечує вільний, негайний і постійний доступ до всіх опублікованих матеріалів без фінансових, технічних або юридичних обмежень для читачів.

Усі статті публікуються у відкритому доступі відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Авторські права

Автори, які публікують свої роботи в журналі:

  • зберігають за собою авторські права на свої публікації;

  • надають журналу право на перше опублікування статті;

  • погоджуються на поширення матеріалів за ліцензією CC BY 4.0;

  • мають право повторно використовувати, архівувати та поширювати свої роботи (у тому числі в інституційних та тематичних репозитаріях) за умови посилання на первинну публікацію в журналі.