Information technologies in the control system and monitoring credit operations as a tool of counteracting of the legalization (laundering) of incomes, received by criminal way

Authors

  • Г. О. Маркарян Донецький юридичний інститут

DOI:

https://doi.org/10.18372/2073-4751.3.6416

Abstract

This article presents the information technologies in the control system and monitoring credit operationsas a tool of counteracting of the legalization (laundering) of incomes, received by criminal way.The system analysis of banking activities by the primary financial monitoring and the realization ofmonetary policy is carried out, the structure of a control system and of a monitoring of credit operationsis offered, the decomposition of the system into five interrelated subsystems is carried out, foreach of subsystems the criteria for decision-making are formulated in the form of the objective functions,software is created. The solution of optimization problems with the using advanced informationtechnologies lead to objectify of the decisions of banks in the credit and financial policy, and contributesto strengthening the effectiveness of actions aimed at the prevention of crime in the credit andfinancial sphere.

References

Актуальні методи і способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму [Електронний ресурс] / Веб-сайт Державної служби фінансового моніторингу України. – 2013. – Режим доступу : http://sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/201

/20121228/2012_27_12_2012.pdf

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або

фінансуванню тероризму : Закон України від 28.11.2002 № 249-IV [Електронний ресурс] / Веб-сайт Верховної Ради України. – 2013. – Режим доступу http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/249-15

Москаленко Н. В. Інформаційна складова фінансового моніторингу / Н. В. Москаленко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6(120). – C. 273-277.

Про єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму : Постанова КМУ від 10.12.2003 № 1896 [Електронний ресурс] / Веб-сайт Верховної Ради України. – 2013. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1896- 2003-%D0%BF

Маркарян А. О. Система принятия управленческих решений при кредитовании металлургических предприятий :дис. канд. техн. наук : спец. 05.13.01 / Маркарян Анна Оганесовна. – М.: МИСиС, 2005. – 181 с.

Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 № 2121-III [Електронний ресурс] / Веб-сайт Верховної Ради України. – 2013. – Режим доступу :

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/page.

Маркарян А. О. Динамическая модель прогноза выдачи кредитов / А. О. Маркарян // Искусственный интеллект. – 2003. – № 3. – С. 368-373.

Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму : Наказ Міністерства фінансів України від 05.03.2012 № 325 [Електронний ресурс] / Веб-сайт Верховної Ради України. –2013. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0435-1.

Downloads

How to Cite

Маркарян, Г. О. (2013). Information technologies in the control system and monitoring credit operations as a tool of counteracting of the legalization (laundering) of incomes, received by criminal way. Problems of Informatization and Control, 3(43), 54–60. https://doi.org/10.18372/2073-4751.3.6416

Issue

Vol. 3 No. 43 (2013)

Section

Статті

License

The scientific journal adheres to the principles of Open Access and provides free, immediate, and permanent access to all published materials without financial, technical, or legal barriers for readers.

All articles are published in Open Access under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license.

Copyright

Authors who publish their works in the journal:

  • retain the copyright to their publications;

  • grant the journal the right of first publication of the article;

  • agree to the distribution of their materials under the CC BY 4.0 license;

  • have the right to reuse, archive, and distribute their works (including in institutional and subject repositories), provided that proper reference is made to the original publication in the journal.