ФІНАНСОВА ТАЄМНИЦЯ ТА ВІДМИВАННЯ КОШТІВ

Автор(и)

  • Стела Георгіївна Кельбя Національна академія внутрішніх справ

DOI:

https://doi.org/10.18372/2307-9061.21.6594

Ключові слова:

фінансова таємниця, банківська таємниця, відмивання коштів, фінансовий моніторинг

Анотація

У статті досліджуються загальні засади щодо необхідності розкриття фінансової таємниці з метою забезпечення реалізації механізму запобігання відмиванню коштів.

Біографія автора

Стела Георгіївна Кельбя, Національна академія внутрішніх справ

здобувач кафедри економічної безпеки

Посилання

Walter I. Secret Money. - Lexington, Massachusetts, D.C. Heath., 1985. -253 р.

Тосунян Г.А. Место банковского права в системе российского права / Г. А. Тосунян // Юридический мир. - 1998. - J№8. - С. 7 - 10.

Олейник О.М. Теоретические основы банковского права (гражданско-правовые и хозяйственно-правовые аспекта) : автореф. дис. на соиск. учен. степени доктора юридических наук /О. М. Олейник. - М., 1998. - 36 с.

Stessens G. Money Laundering: a new international law enforcement model. - Cambridge University Press., 2000. -271 р.

HinterseerK Criminal Finance.The Political Economy of Money Laundering in a Comparative Legal Context. – Kluwer Law International., 1995. - 317 р.

Campbel, D. International Bank Secrecy. - London. England: Sweet and Maxwell. 1992. - 117 р.

Hinterseer K Criminal Finance.The Political Economy of Money Laundering in a Comparative Legal Context. – Kluwer Law International., 1995. -228 р.

Schneider J. The Complete Guide to Offshore Money Haven. - Rocklin., California: Prim. Publishing. 1996. - 374 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-12-22

Як цитувати

Кельбя, С. Г. (2011). ФІНАНСОВА ТАЄМНИЦЯ ТА ВІДМИВАННЯ КОШТІВ. Наукові праці Київського авіаційного інституту. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право», 4(21), 45–48. https://doi.org/10.18372/2307-9061.21.6594

Номер

Том 4 № 21 (2011)

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Ліцензія

Науковий журнал дотримується принципів відкритого доступу (Open Access) та забезпечує вільний, негайний і постійний доступ до всіх опублікованих матеріалів без фінансових, технічних або юридичних обмежень для читачів.

Усі статті публікуються у відкритому доступі відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Авторські права

Автори, які публікують свої роботи в журналі:

  • зберігають за собою авторські права на свої публікації;

  • надають журналу право на перше опублікування статті;

  • погоджуються на поширення матеріалів за ліцензією CC BY 4.0;

  • мають право повторно використовувати, архівувати та поширювати свої роботи (у тому числі в інституційних та тематичних репозитаріях) за умови посилання на первинну публікацію в журналі.