АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Автор(и)

  • Тетяна Олександрівна Білько асистент

DOI:

https://doi.org/10.18372/2307-9061.14.7736

Ключові слова:

фінансові операції, моніторинг, Держфінмоніторинг України

Анотація

У статті розглянуто особливості правового регулювання здійснення фінансового моніторингу та його приналежність до науки фінансового права.

Біографія автора

Тетяна Олександрівна Білько, асистент

Національний університет Державної податкової служби України

Посилання

Кримінальний кодекс України від 6 квітня 2001р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 25-26. - Ст. 131.

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : закон України від 28 листопада 2002р. № 249-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 1. - Ст. 2.

Положення Про Державний комітет фінансового моніторингу : затверджено Указом Президента України від 24 грудня 2004р. N1527/2004 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 12. - Ст. 360.

Білоус В. Т., Попович В. М., Попович М. В. Організаційно-правове забезпечення боротьби з відмиванням доходів незаконного походження. - К., 2001. - 138 с.

Воронова Л. К., Кучерявенко Н. П. Финансовое право : учебное пособие для студентов юридических вузов и факультетов. - Харьков : Легас, 2003. - 360с.

Клименко А. О. Правові основи здійснення фінансового моніторингу як інститут фінансового права // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 8. -

С. 114-116.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-05-19

Як цитувати

Білько, Т. О. (2014). АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ. Наукові праці Київського авіаційного інституту. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право», 1(14), 55–57. https://doi.org/10.18372/2307-9061.14.7736

Номер

Том 1 № 14 (2010)

Розділ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Ліцензія

Науковий журнал дотримується принципів відкритого доступу (Open Access) та забезпечує вільний, негайний і постійний доступ до всіх опублікованих матеріалів без фінансових, технічних або юридичних обмежень для читачів.

Усі статті публікуються у відкритому доступі відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Авторські права

Автори, які публікують свої роботи в журналі:

  • зберігають за собою авторські права на свої публікації;

  • надають журналу право на перше опублікування статті;

  • погоджуються на поширення матеріалів за ліцензією CC BY 4.0;

  • мають право повторно використовувати, архівувати та поширювати свої роботи (у тому числі в інституційних та тематичних репозитаріях) за умови посилання на первинну публікацію в журналі.