Analysis of the modern state of legal adjusting of financial monitoring

Authors

  • Тетяна Олександрівна Білько National University of the State Tax Service of Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18372/2307-9061.14.7736

Keywords:

financial operations, monitoring, SCFM of Ukraine

Abstract

In the article examined features of the legal adjusting of realization of the financial monitoring and his belongingto science of financial right.

Author Biography

Тетяна Олександрівна Білько, National University of the State Tax Service of Ukraine

assistant

References

Кримінальний кодекс України від 6 квітня 2001р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 25-26. - Ст. 131.

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : закон України від 28 листопада 2002р. № 249-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 1. - Ст. 2.

Положення Про Державний комітет фінансового моніторингу : затверджено Указом Президента України від 24 грудня 2004р. N1527/2004 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 12. - Ст. 360.

Білоус В. Т., Попович В. М., Попович М. В. Організаційно-правове забезпечення боротьби з відмиванням доходів незаконного походження. - К., 2001. - 138 с.

Воронова Л. К., Кучерявенко Н. П. Финансовое право : учебное пособие для студентов юридических вузов и факультетов. - Харьков : Легас, 2003. - 360с.

Клименко А. О. Правові основи здійснення фінансового моніторингу як інститут фінансового права // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 8. -

С. 114-116.

Downloads

Published

2014-05-19

How to Cite

Білько, Т. О. (2014). Analysis of the modern state of legal adjusting of financial monitoring. Scientific Works of Kyiv Aviation Institute. Series Law Journal "Air and Space Law", 1(14), 55–57. https://doi.org/10.18372/2307-9061.14.7736

Issue

Vol. 1 No. 14 (2010)

Section

Commercial Law

License

The scientific journal adheres to the principles of Open Access and provides free, immediate, and permanent access to all published materials without financial, technical, or legal barriers for readers.

All articles are published in Open Access under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license.

Copyright

Authors who publish their works in the journal:

  • retain the copyright to their publications;

  • grant the journal the right of first publication of the article;

  • agree to the distribution of their materials under the CC BY 4.0 license;

  • have the right to reuse, archive, and distribute their works (including in institutional and subject repositories), provided that proper reference is made to the original publication in the journal.