ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Автор(и)

  • Марина Володимирівна Борець Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

DOI:

https://doi.org/10.18372/2307-9061.27.4849

Ключові слова:

легалізація, адміністративно-правовий механізм, національна система, протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

Анотація

У статті визначено поняття національної системи протидії, досліджено елементи адміністративно-правового механізму національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, проаналізовано основні етапи формування  національної системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Біографія автора

Марина Володимирівна Борець, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

аспірантка факультету соціології і права

Посилання

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму: Закон України від 28.11.2002 № 249-IV {В редакції Закону № 2258-VI (2258-17) від 18.05.2010, ВВР, 2010, № 29, ст. 392} [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/249-15.

Про cорок рекомендацій групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF): Постанова Кабінету Міністрів України, Національний банк від 28.08.2001 № 1124 [Електронний ресурс]– Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1124-2001.

Міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення: Рекомендації FATF: затверджені Пленарнім засіданням FATF 16 лютого 2012 року [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www.sdfm.gov.ua /content/ file/Site_docs/2012/22.03.2012/1.pdf

Україна імплементує нові стандарти FATF в національне законодавство щодо відмивання коштів та фінансування терроризму: Прес-служба Державної служби фінансового моніторингу 17.02.2012 [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article? art_id=244968046&cat _id=244277212

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-06-01

Як цитувати

Борець, М. В. (2013). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ. Наукові праці Київського авіаційного інституту. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право», 2(27), 125–130. https://doi.org/10.18372/2307-9061.27.4849

Номер

Том 2 № 27 (2013)

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

Ліцензія

Науковий журнал дотримується принципів відкритого доступу (Open Access) та забезпечує вільний, негайний і постійний доступ до всіх опублікованих матеріалів без фінансових, технічних або юридичних обмежень для читачів.

Усі статті публікуються у відкритому доступі відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Авторські права

Автори, які публікують свої роботи в журналі:

  • зберігають за собою авторські права на свої публікації;

  • надають журналу право на перше опублікування статті;

  • погоджуються на поширення матеріалів за ліцензією CC BY 4.0;

  • мають право повторно використовувати, архівувати та поширювати свої роботи (у тому числі в інституційних та тематичних репозитаріях) за умови посилання на первинну публікацію в журналі.