МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД БОРОТЬБИ З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ КОШТІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Автор(и)

  • Тетяна Олександрівна Білько Національний університет державної податкової служби України

DOI:

https://doi.org/10.18372/2307-9061.15.7394

Ключові слова:

відмивання коштів, міжнародний досвід, «знай свого клієнта», підрозділ фінансової розвідки, «брудні» гроші, FATF

Анотація

У статті звертається увага на особливості правового регулювання та процес здійснення фінансового моніторингу іноземними державами. Розглянуто докладніше повноваження і досвід спеціалізованих органів у цій сфері. Проаналізовано спеціальну наукову літературу, законодавство України та інших держав щодо даної проблеми.

Біографія автора

Тетяна Олександрівна Білько, Національний університет державної податкової служби України

асистент кафедри фінансового права

Посилання

Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом

(ETS N 090) : конвенція Ради Європи від 27.01.1977р. //

Офіційний вісник України. - 2006. - № 14. - Ст. 1055.

Глобальная Программа ООН по борьбе с отмыванием денег. - М., 1999. - 86 с.

Про банки і банківську діяльність : закон України від 7 грудня 2000 p., №2121-111 // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 5. - Ст. ЗО.

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : закон України від 28 листопада 2002 р., № 249-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 1. - Ст. 2.

Глушкова Е. В. Стадии и методы отмывания денежных средств в финансовой системе государства // Предпри- нимательство, хозяйство, право. - 1998. - № 12. - С. 27-35.

Павлов О. Г. Щодо деяких правових аспектів організації фінансового моніторингу в державі Ізраїль // Держава і право. - 2006. - № 33. - С. 384-389.

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-09-19

Як цитувати

Білько, Т. О. (2010). МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД БОРОТЬБИ З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ КОШТІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ. Наукові праці Київського авіаційного інституту. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право», 2(15), 62–65. https://doi.org/10.18372/2307-9061.15.7394

Номер

Том 2 № 15 (2010)

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

Ліцензія

Науковий журнал дотримується принципів відкритого доступу (Open Access) та забезпечує вільний, негайний і постійний доступ до всіх опублікованих матеріалів без фінансових, технічних або юридичних обмежень для читачів.

Усі статті публікуються у відкритому доступі відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Авторські права

Автори, які публікують свої роботи в журналі:

  • зберігають за собою авторські права на свої публікації;

  • надають журналу право на перше опублікування статті;

  • погоджуються на поширення матеріалів за ліцензією CC BY 4.0;

  • мають право повторно використовувати, архівувати та поширювати свої роботи (у тому числі в інституційних та тематичних репозитаріях) за умови посилання на первинну публікацію в журналі.